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宁国警方侦破特大网络销售假烟案

[时间:2019-12-11 09:40:18 稿源:法治安徽网 ]

法治安徽网讯 12月9日,记者从宁国市公安局获悉,该市警方与烟草部门等多部门紧密协作,历经两个多月的缜密侦查,成功侦破一宗涉及全国20余省份80多个地市的特大网络非法销售假烟案,抓获胡某、朱某等主要犯罪嫌疑人,现场查获涉案假冒香烟16000余条,查扣涉案车辆4辆,案值高达逾4亿元。

8月23日,宁国警方接该市烟草部门线索通报:有人通过微信、QQ购买假冒香烟。警方初步查明,货源来自广东省,涉案金额60余万元。随着侦查的深入,警方发现这只是冰山一角,随即组成专案组,与烟草部门协作,循线追踪。

警方通过侦查发现,多条物流记录都汇集到广东中山某物流中心。获此线索后,民警疾赴广东中山,在海量的视频资料中发现一辆“粤T”牌照的物流车有重大作案嫌疑。车主李某随即进入警方视线。围绕他的相关日常活动信息,专案民警获悉与其业务交往频繁的“朋友圈”:韦某、蓝某和从事寄递的男子杨某及其上线朱某、下线毛某。

专案组围绕朱某和涉案的200余张银行卡、110余个微信支付宝账户以及微信、QQ等线索,查明嫌疑人货源来自“张总”和“王总”。此后,民警进一步侦查,又锁定嫌疑男子方某、梁某,并确定“张总”和“王总”身份为同一人胡某。

警方梳理后,查明该犯罪团伙架构为胡某提供货源,方某、梁某负责电商平台及取款,朱某、杨某负责寄递包运、毛某负责仓储,韦某、蓝某、李某等人负责物流。

10月29日,专案组与烟草部门执法人员分赴合肥及福建漳州、广东中山开展集中抓捕,胡某、朱某、李某等主要犯罪嫌疑人悉数落网。抓捕现场,当专案组民警打开涉案的物流车车厢时,发现所装的热水器内竟暗藏香烟,经清点,数量达1.6万余条。

据办案民警介绍,涉案的胡某曾有非法经营烟草的前科,其所使用的多个手机号码,微信都是假冒他人身份注册的,所登记的银行卡信息也是假的。为了逃避警方打击,该团伙成员之间全都以虚假身份,按照组织架构单线联系。胡某为了准确掌握涉案物流车辆的动向,暗自装载追踪器,假冒香烟也伪装在热水器外壳内。

经初步统计,仅今年10月上旬以来,犯罪嫌疑人朱某、杨某每天通过李某向物流公司配发的假冒香烟至少200件以上,案值100多万,涉及到皖苏鲁鄂豫等全国20余省份80多个地市。

目前,胡某、朱某等7名犯罪嫌疑人已被宁国市检察机关批准逮捕,案件深挖工作正在进行。

(通讯员 高鹏 毛慧敏 安徽法制报、法治安徽网记者 李斐)