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马鞍山破获特大电信诈骗案

[时间:2019-12-17 09:25:25 稿源:法治安徽网 ]

马鞍山讯 经过2个月的缜密侦查,日前,马鞍山雨山警方成功捣毁一特大电信网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人14名,查获冻结涉案资金200余万元。

今年8月,汪某在朋友的推荐下关注了一个炒股的微信公众号,在看了微信公众号推送的股票资讯后,就添加了公众号里荐股老师的微信。随后,汪某被拉进了一个炒股群,根据引导,她在一个炒股平台注册了账号,并在老师的“帮助”下挣了好几千元。汪某以为遇上了财神爷,对老师的话深信不疑,于是她又瞒着家人加大投入,却不料一亏再亏,直到70万元存款全部被亏完,汪某才意识到自己遭遇到了团伙诈骗。随后她来到了马鞍山市公安局雨山分局报案。

案发后,雨山警方迅速查冻涉案关联账户资金,尽最大努力减少被害人的资金损失。民警通过研判、数据分析掌握团伙架构和组织成员情况,发现这是一个以方某为首的诈骗团伙。该团伙有30余人,躲藏在境外实施诈骗活动。9月下旬,雨山警方摸到一条重要线索,方某诈骗团伙中方某本人、4名经理和多名员工已在9月中下旬先后回国,并预定了10月7日前后出国的机票。 10月6日至9日期间,在广州白云机场公安局、深圳市公安局及江西赣州市公安局等单位的配合下,先后抓获14名犯罪嫌疑人,其中犯罪团伙首要人物方某和团伙骨干成员7人、一般业务员7人。专案组查明,方某诈骗团伙对国内被害人实施诈骗79起,累计涉案金额600余万元,被害人涉及全国29个省份,近40个地级市。

由于该诈骗团伙主要实施犯罪地点在境外,嫌疑人将许多重要电子证据留在国外,导致办案难度加大,印证性证据缺失。但是专案民警不惧挑战,加班加点梳理电子证据,找出嫌疑人与被害人的相关流水,完善证据链。

目前,14名犯罪嫌疑人已被检察机关依法批捕,案件还在进一步侦办中。

(陈稷沣)